به گزارش بانکداری نوین، دستور جلسه به شرح ذیل است: ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹ ۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹ ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی […]
به گزارش بانکداری نوین، دستور جلسه به شرح ذیل است:
۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹
۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ۱۲/۳۰/ ۱۳۹۹
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنها
۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۴۰۰
۶- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات و کمیته ها
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن مدارک معتبر می توانند در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ۲۷ و۲۸تیرماه سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند. با توجه به ابلاغیه شماره۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ و ابلاغیه ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی،به استحضار می رساند امکان آگاهی از تصمیمات ومشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com فراهم گردیده است. هیات مدیره شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)
